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八部门:严厉打击逃汇、非法套汇等违法违规活动

发布时间: 2025/12/29| 来源:法治日报| 专栏:焦点新闻| 访问次数:4

       近日,国家发展改革委、中国人民银行、财政部、交通运输部、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》。 

  《意见》从完善金融组织协作体系,构建高质量资金融通体系,推进制度性改革创新,建设数字金融服务平台,完善金融开放合作体系,深化跨省跨境金融监管协作等方面提出21条重点举措,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 

  《意见》提出,完善跨省金融监管协作。沿线省(区、市)构建适应通道建设的金融监管联动机制,推动数据流通共享,强化穿透式监管,有效履行属地金融监管职责,确保风险防控能力与金融改革创新相适应。加强地方政府债务风险监测,坚决遏制新增隐性债务,积极稳妥化解存量隐性债务。加强金融监管信息交流、定期会商、风险研判,推进金融风险线索移送和跨省协查。强化通道金融数据安全管理。 

  加强跨境金融风险监测防控。加强对跨境资金流动的监测、分析与预警,及时提示金融风险,对风险早识别、早预警、早暴露、早处置,防范扩大通道开放环境下的跨境资金流动风险。加强跨境金融监管合作,建立与东盟国家金融管理部门沟通机制,协调解决跨境金融发展和风险防控问题,探索合作开展跨境金融执法。 

  规范金融秩序。充分发挥沿线省(区、市)外汇管理协同监管作用,深化跨区域、跨部门外汇执法合作,加强全链条外汇业务监管,严厉打击逃汇、非法套汇、非法买卖外汇等外汇违法违规活动,加强反洗钱、反恐怖融资跨区域合作,坚决防止借通道金融支持政策违法违规。